重磅! BC省强迫房主解释买房钱来源! 家庭主妇收入不够被怀疑 2亿洗钱案震惊司法

“更有效地追缴不义之财”

11月30日,BC省政府寻求法院命令,让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

这件事情给BC省所有房主提了个醒,BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》(unexplained wealth orders )。

买房时,一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日,BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》(unexplained wealth orders ),这是一项法庭命令,强制目标向当局解释购买资产(豪车豪宅)的资金来源。

如果资金来源有问题,该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

BC省副检察长Mike Farnworth表示,周四(11月30)日,他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

根据法庭文件显示,这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport,她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

据悉,Alicia是一位家庭主妇,根据CRA的判断,她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。

目前该房产的估价是$180万,而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋,没有申请任何贷款。

而Alicia在报税的时候,将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外,Alicia和丈夫李在其他地方还有房产,他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

根据调查,2017年10月30日的时候,一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇,总共$115万加元,随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

李自称,这是空壳公司借给他买房的钱。

然而调查显示,这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

其实,这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

前几年,美国爆出了一起巨大的股票欺诈,涉案金额将近2亿美元,案子虽然破了,但是这些钱美国却追不到。

原来,策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

这是一家离岸空壳公司,为了隐藏抽水和交易人,他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia,还有李,以及他们的Beresford Estates公司。

钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上,然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房,然后花大价钱进行装修,再转手把房子卖掉,钱就干净了。

经过调查,买房的钱和装修的前,全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了,BC省民事没收局立刻行动。

2019年,他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为,但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证,表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

值得注意的是,Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元,翻修用了$70多万,现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

要不说BC省房地产适合洗钱呢,这一通操作下来,这钱不光洗干净了,甚至还翻了两倍。

其实,这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。

2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称,2020年,Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪,判刑入狱36个月。

联邦知道,这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益,也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

然而,这些收益早被转移了,被洗了,在全球各个角落里,需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示:

“民事没收是非常有争议的,因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

“为了让社区更加安全,我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具,那就是——《来源不明财富令》

“根据这项立法,我们可以更有效地追缴不义之财,包括复杂的洗钱事件,在怀疑资金来自犯罪活动的情况下,强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

你怎么看?

如果买房的是你,你做好准备解释自己钱是哪来的了吗?

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